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「易发指定入口」厦门安妮股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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「易发指定入口」厦门安妮股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

易发指定入口,证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2019-064

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月25日10:30在公司会议室以通讯会议的方式召开第四届董事会第三十四次会议。本次会议于2019年10月21日书面通知了各位董事,会议应出席董事七名,实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议,通过如下决议:

审议通过《厦门安妮股份有限公司2019年度第三季度报告》全文及正文,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

经审核,董事会认为公司2019年度第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年度第三季度报告》全文刊载于巨潮资讯网,2019年度第三季度正文刊载于2019年10月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

特此公告!

厦门安妮股份有限公司董事会

2019年10 月25日

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